Recherchediensten en Feitenonderzoek voor de Advocatuur

Een recherchebureau ondersteunt advocaten bij het objectief verzamelen, controleren en analyseren van feiten. De onderzoeksbevindingen kunnen helpen bij de beoordeling van een dossier, onderhandelingen, een aangifte of de voorbereiding van een juridische procedure.

DPD Consultancy kan onder meer feitenonderzoek, fraudeonderzoek, digitaal en forensisch onderzoek, observatie, interviews en verhaalsonderzoek uitvoeren. Eerst wordt vastgesteld welke informatie ontbreekt en welke onderzoeksmethoden passend zijn. Vervolgens worden relevante feiten, bronnen en bevindingen zorgvuldig vastgelegd in een controleerbare rapportage. De advocaat beoordeelt welke juridische betekenis aan de onderzoeksresultaten kan worden toegekend. DPD Consultancy neemt die juridische beoordeling niet over, maar levert een onafhankelijke feitelijke basis waarop de advocaat verder kan handelen.

Ja. DPD Consultancy is een door het Ministerie van Justitie en Veiligheid vergund particulier onderzoeksbureau onder POB-nummer 1641 en erkend door het ministerie. Daarnaast beschikt DPD Consultancy over het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau van de Nederlandse Veiligheidsbranche.

Particuliere recherchewerkzaamheden mogen in Nederland niet zonder vergunning worden uitgevoerd. De vergunning van DPD Consultancy is afgegeven binnen het kader van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus. De rechercheurs worden gescreend, moeten aan de geldende vakbekwaamheidseisen voldoen en beschikken voor hun werkzaamheden over een door de politie afgegeven legitimatiebewijs.

Het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau is een aanvullend kwaliteitssignaal. Het keurmerk staat los van de wettelijk verplichte vergunning en stelt aanvullende eisen aan onder meer professionaliteit, zorgvuldigheid en bedrijfsvoering. Voor advocaten betekent dit dat zij samenwerken met een controleerbaar, vergund en professioneel onderzoeksbureau dat binnen de geldende wettelijke en privacyrechtelijke kaders opereert.

Een advocaat kan een particulier onderzoeksbureau inschakelen wanneer relevante feiten ontbreken, verklaringen elkaar tegenspreken of concrete vermoedens nader moeten worden onderzocht. Vooraf moet worden beoordeeld of een gerechtvaardigd onderzoeksbelang bestaat en of het onderzoek noodzakelijk en proportioneel is.

Rechercheonderzoek kan relevant zijn bij fraude, diefstal, verduistering, woonfraude, integriteitsschendingen, onrechtmatig ziekteverzuim of een mogelijke overtreding van een concurrentie- of relatiebeding. Ook kan onderzoek nodig zijn om gebeurtenissen te reconstrueren, digitale informatie te onderzoeken of verhaalsmogelijkheden in kaart te brengen. Een vermoeden alleen rechtvaardigt niet automatisch iedere onderzoeksmethode. DPD Consultancy beoordeelt daarom vooraf de aanleiding, het doel, de beschikbare aanwijzingen en de mogelijke gevolgen voor betrokkenen. Op basis daarvan wordt bepaald of onderzoek mogelijk is en welke aanpak het minst ingrijpend en tegelijkertijd effectief is.

DPD Consultancy ondersteunt advocaten onder meer met feitenonderzoek, fraudeonderzoek, integriteitsonderzoek, toedrachtonderzoek, verhaalsonderzoek, observatie, onderzoeksinterviews en digitaal of forensisch onderzoek. De onderzoeksaanpak wordt afgestemd op de specifieke zaak en onderzoeksvraag.

De dienstverlening kan betrekking hebben op diefstal, verduistering, woonfraude, ziekteverzuim, grensoverschrijdend gedrag en overtreding van een concurrentie- of relatiebeding. Ook kunnen bedrijfsprocessen, digitale gegevens, verklaringen en gebeurtenissen worden onderzocht. Niet iedere onderzoeksmethode is in iedere zaak toegestaan of zinvol. Voor de start bepaalt DPD Consultancy daarom samen met de advocaat welke feiten vastgesteld moeten worden, welke informatie al beschikbaar is en welke aanvullende onderzoekshandelingen nodig zijn. Daarbij worden de belangen van betrokkenen, privacyregels, proportionaliteit en subsidiariteit nadrukkelijk meegewogen.

Ja. Een vergund recherchebureau kan feiten en onderzoeksinformatie verzamelen die een advocaat kan gebruiken bij de beoordeling en onderbouwing van een zaak. De uiteindelijke bruikbaarheid en bewijswaarde zijn afhankelijk van de onderzoeksmethode, betrouwbaarheid en concrete procedure.

DPD Consultancy kan bijvoorbeeld documenten en digitale informatie analyseren, verklaringen opnemen, waarnemingen vastleggen en relevante feiten verifiëren. De bevindingen worden zo feitelijk en controleerbaar mogelijk gerapporteerd. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen vastgestelde feiten, verklaringen van betrokkenen, waarnemingen en eventuele interpretaties. Dat maakt het voor de advocaat mogelijk om de herkomst en betekenis van de informatie juridisch te beoordelen. Of onderzoeksresultaten daadwerkelijk als bewijs kunnen worden ingebracht en welk gewicht daaraan wordt toegekend, hangt af van de concrete omstandigheden en uiteindelijk van de beoordeling door de bevoegde rechter.

De rechtmatigheid wordt vooraf beoordeeld aan de hand van het onderzoeksdoel, het belang van de opdrachtgever, de beschikbare aanwijzingen en de gevolgen voor betrokkenen. De gekozen methoden moeten noodzakelijk, proportioneel en zo min mogelijk ingrijpend zijn.

DPD Consultancy onderzoekt eerst of er een gerechtvaardigde aanleiding voor het onderzoek bestaat. Vervolgens wordt beoordeeld of de gewenste informatie niet op een minder ingrijpende manier kan worden verkregen. Dit zijn de beginselen van proportionaliteit en subsidiariteit. Ook wordt bepaald welke persoonsgegevens noodzakelijk zijn, hoe lang gegevens mogen worden bewaard en wie toegang krijgt tot de onderzoeksinformatie. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, de AVG en de voor particuliere onderzoeksbureaus geldende privacyregels. De beoordeling wordt per zaak gemaakt; een onderzoeksmethode is nooit automatisch toegestaan.

Een onderzoeksrapport bevat doorgaans de onderzoeksvraag, afbakening, gebruikte onderzoeksmethoden, geraadpleegde bronnen en relevante bevindingen. Feiten, verklaringen, waarnemingen en eventuele interpretaties worden duidelijk van elkaar onderscheiden.

DPD Consultancy beschrijft in het rapport welke opdracht is verstrekt, welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en welke informatie daaruit naar voren is gekomen. Relevante documenten, digitale gegevens, verklaringen en waarnemingen worden waar mogelijk onderbouwd en in samenhang gepresenteerd. Ook bevindingen die een vermoeden niet ondersteunen, kunnen in het rapport worden opgenomen. Een onderzoeksrapport is immers geen pleitstuk, maar een objectieve weergave van het uitgevoerde onderzoek. Deze aanpak geeft de advocaat een transparante feitelijke basis voor juridische beoordeling, advisering, onderhandelingen, een eventuele aangifte of verdere processtappen.

Ja. DPD Consultancy onderzoekt signalen van fraude, diefstal, verduistering en andere financiële of zakelijke onregelmatigheden. Het doel is objectief vast te stellen wat aantoonbaar is gebeurd, welke personen of processen betrokken zijn en welke informatie nog ontbreekt.

Afhankelijk van de zaak kan een fraudeonderzoek bestaan uit dossieranalyse, digitaal of forensisch onderzoek, interviews, feitenverificatie, observatie en onderzoek naar transacties, bevoegdheden of bedrijfsprocessen. DPD Consultancy werkt vanuit vooraf geformuleerde onderzoeksvragen en onderzoekt zowel belastende als ontlastende informatie. Daarmee wordt voorkomen dat het onderzoek uitsluitend wordt ingericht om een bestaand vermoeden te bevestigen. De onderzoeksresultaten worden feitelijk en controleerbaar vastgelegd. De advocaat kan deze informatie vervolgens betrekken bij de juridische beoordeling, eventuele civielrechtelijke stappen, arbeidsrechtelijke maatregelen of een aangifte.

Ja. Met een verhaalsonderzoek brengt DPD Consultancy beschikbare aanwijzingen over ondernemingen, bezittingen, zakelijke belangen en andere mogelijke verhaalsobjecten in kaart. De uitkomsten helpen een advocaat beoordelen of verdere incasso-, beslag- of procesmaatregelen zinvol kunnen zijn.

Bij een verhaalsonderzoek worden rechtmatig toegankelijke bronnen en passende onderzoeksmethoden gebruikt om de financiële en zakelijke positie van een persoon of onderneming nader te onderzoeken. Daarbij kan worden gekeken naar bedrijfsbelangen, geregistreerde bezittingen, zakelijke relaties en mogelijke constructies. Het onderzoek kan ook inconsistenties tussen de gepresenteerde en feitelijke situatie zichtbaar maken. Een verhaalsonderzoek biedt geen garantie dat aangetroffen vermogen daadwerkelijk eigendom is van de onderzochte persoon, juridisch verhaalbaar is of succesvol kan worden uitgewonnen. De advocaat beoordeelt daarom welke juridische vervolgstappen op basis van de bevindingen mogelijk en wenselijk zijn.

DPD Consultancy behandelt opdrachten, dossiers en onderzoeksgegevens vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld en verwerkt wanneer daarvoor een gerechtvaardigd onderzoeksdoel en een geldige grondslag bestaan, en alleen voor zover dit noodzakelijk en proportioneel is.

Voor ieder onderzoek wordt beoordeeld welke gegevens nodig zijn, wie toegang tot het dossier krijgt en hoe informatie veilig wordt opgeslagen en overgedragen. De verwerking wordt beperkt tot gegevens die relevant zijn voor de vastgestelde onderzoeksvraag. Ook worden passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen toegepast. Met de advocaat kunnen vooraf afspraken worden gemaakt over contactpersonen, communicatie, dossieroverdracht, tussentijdse terugkoppeling en rapportage. Vertrouwelijkheid betekent niet dat wettelijke informatieverplichtingen in alle omstandigheden kunnen worden uitgesloten. Daarom wordt per zaak beoordeeld welke privacy- en informatieverplichtingen van toepassing zijn.

Ja. DPD Consultancy ondersteunt advocaten en advocatenkantoren in heel Nederland. Vanuit de vestigingen in Gouda en Zwolle worden onderzoeken landelijk uitgevoerd, afgestemd op de locatie, urgentie, onderzoeksvraag en benodigde expertise.

Een eerste vertrouwelijke bespreking kan telefonisch, digitaal of op locatie plaatsvinden. Tijdens dit overleg worden de aanleiding, beschikbare informatie, gewenste onderzoeksresultaten en mogelijke onderzoeksmethoden besproken. Vervolgens beoordeelt DPD Consultancy de haalbaarheid en wordt een onderzoeksvoorstel opgesteld met een duidelijke afbakening, werkwijze en kosteninschatting. Afhankelijk van de zaak kunnen rechercheurs en specialisten op verschillende locaties worden ingezet. De advocaat houdt gedurende het onderzoek een vast aanspreekpunt en ontvangt terugkoppeling op vooraf afgesproken momenten. Zo kan de onderzoeksaanpak waar nodig zorgvuldig worden bijgestuurd.